Se solicitó un informa sobre las acciones, sanciones, investigaciones, querellas y/o denuncias en contra de Aras Investment Business Group y empresas relacionadas
El Senado de la República, emitió un dictamen de la comisión de justicia por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Fiscalía General de la República, a remitir un informe sobre las acciones, sanciones, investigaciones, querellas y/o denuncias en contra de Aras Investment Business Group y empresas relacionadas, personal directivo, socios y administradores, por la presunta, ilegal captación de recursos y la probable comisión del delito de fraude.
Lo anterior, luego de que los afectados de la empresa Aras, solicitaran al Senador Rafael Espino de la Peña su colaboración el pasado 31 de mayo de 2022, por lo cual presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Comisión Bancaria de Valores (CNBV), la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de República a remitir un informe sobre las acciones, sanciones, investigaciones, querellas y/o denuncias en contra de ARAS Investement Business Group S.
A.
P.
I.
de C.
V.
y relacionados.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la proposición en comento a la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sin embargo, el asunto no fue atendido en tiempo y forma por dicho Órgano Legislativo, se hizo de conocimiento lo relativo a la recepción de dicha Proposición con Punto de Acuerdo como uno de los asuntos del Inventario de la Comisión Permanente; en tal sentido, la Presidencia de la Mesa Directiva autorizó la modificación de trámite, por lo que turnó dicho proyecto a la Comisión de Justicia del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.
El Senado de la República exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que remita un Informe sobre, las acciones y medidas que ha emprendido en contra de ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.
A.
P.
I.
de C.
V.
y demás empresas relacionadas, también la modalidad de sanciones que ha impuesto por infracción a las leyes financieras; Si existen una o varias opiniones de delito, en contra de ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.
, sus empresas relacionadas, personal directivo, socios y administradores.
Asimismo a la Fiscalía General de la República, para que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, informe sobre, si es que existen carpetas de investigación relacionadas con ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.
A.
P.
I.
de C.
V.
, o donde aparezcan como presuntos responsables el personal directivo, socios y administradores, en su caso, informe cuantas de esas carpetas de investigación se han judicializado ante el Poder Judicial de la Federación.
Esta solicitud fue emitida el pasado 25 de octubre por parte de los senadores de la república, por lo cual las autoridades competentes deberán entregar esta información a fin de que puedan rendir avances sobre lo que han realizado en contra de la empresa, desde el ámbito federal.
Actualmente la empresa Aras en el estado de Chihuahua, acumula más de 6 mil denuncias por el delito de fraude y presunta asociación delictuosa, por lo cual se han generado más de 700 judicializaciones en tres audiencias correspondientes que se han llevado a cabo en la ciudad de Chihuahua.
El Senado de la República, emitió un dictamen de la comisión de justicia por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Fiscalía General de la República, a remitir un informe sobre las acciones, sanciones, investigaciones, querellas y/o denuncias en contra de Aras Investment Business Group y empresas relacionadas, personal directivo, socios y administradores, por la presunta, ilegal captación de recursos y la probable comisión del delito de fraude.
Lo anterior, luego de que los afectados de la empresa Aras, solicitaran al Senador Rafael Espino de la Peña su colaboración el pasado 31 de mayo de 2022, por lo cual presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Comisión Bancaria de Valores (CNBV), la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de República a remitir un informe sobre las acciones, sanciones, investigaciones, querellas y/o denuncias en contra de ARAS Investement Business Group S.
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y relacionados.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la proposición en comento a la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sin embargo, el asunto no fue atendido en tiempo y forma por dicho Órgano Legislativo, se hizo de conocimiento lo relativo a la recepción de dicha Proposición con Punto de Acuerdo como uno de los asuntos del Inventario de la Comisión Permanente; en tal sentido, la Presidencia de la Mesa Directiva autorizó la modificación de trámite, por lo que turnó dicho proyecto a la Comisión de Justicia del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.
El Senado de la República exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que remita un Informe sobre, las acciones y medidas que ha emprendido en contra de ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.
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y demás empresas relacionadas, también la modalidad de sanciones que ha impuesto por infracción a las leyes financieras; Si existen una o varias opiniones de delito, en contra de ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.
, sus empresas relacionadas, personal directivo, socios y administradores.
Asimismo a la Fiscalía General de la República, para que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, informe sobre, si es que existen carpetas de investigación relacionadas con ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.
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de C.
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, o donde aparezcan como presuntos responsables el personal directivo, socios y administradores, en su caso, informe cuantas de esas carpetas de investigación se han judicializado ante el Poder Judicial de la Federación.
Esta solicitud fue emitida el pasado 25 de octubre por parte de los senadores de la república, por lo cual las autoridades competentes deberán entregar esta información a fin de que puedan rendir avances sobre lo que han realizado en contra de la empresa, desde el ámbito federal.
Actualmente la empresa Aras en el estado de Chihuahua, acumula más de 6 mil denuncias por el delito de fraude y presunta asociación delictuosa, por lo cual se han generado más de 700 judicializaciones en tres audiencias correspondientes que se han llevado a cabo en la ciudad de Chihuahua.
